前MGM大酒店总裁斯科特·西贝拉因违反银行保密法获判缓刑

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** 2024年5月9日 __

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前拉斯维加斯赌场总裁斯科特·西贝拉在周三被判处一年缓刑，避免了监禁，这是因他承认违反银行保密法。位于洛杉矶的美国地区法官多莉·基也对西贝拉处以9,500美元的罚款，因他在2018年担任MGM大酒店总裁期间的行为。

西贝拉的行为和声明：

授权赌场市场代表允许非法书籍经营者韦恩·尼克斯 在赌场赌博数百万美元并用现金偿还债务，他承认怀疑尼克斯的资金来源却未报告。 “出于对2017年在MGM度假村未提交可疑活动报告(SAR)的指控，我的决定并不轻易，”西贝拉在听证会结束后由其律师提供的声明中表示。 “我从一开始就因未提交SAR被指控，接受了认罪，并对我所做的一切承担了完全的责任。”

西贝拉的律师在法庭文件中指出，一年缓刑 和9,500美元的罚款 符合他的认罪协议。在《内华达独立报》报导的另一份声明中，律师约翰·斯皮洛特罗 、杰弗里·拉瑟福德 和迈克尔·阿坦 表示西贝拉_“从未使用过投注账户，也从未进行过任何非法赌博。”_西贝拉于一月正式认罪。

发送给法官的支持信中，包括克拉克县警长凯文·麦克马希尔 的来信，他表示已将西贝拉视为朋友近七年。长期在拉斯维加斯运营体育博彩的业者尼克·博格丹诺维奇 写道_“这一个错误不应定义”_西贝拉的职业生涯。

西贝拉的职业背景：

西贝拉在2019年离任后，担任MGM大酒店 总裁达八年，随后加入，负责一个43亿美元的拉斯维加斯大道项目。

今年一月，西贝拉因未按银行保密法的要求报告赌场中的可疑交易，承认违反了。这一认罪是鉴于一项调查，该调查导致MGM大酒店和Cosmopolitan旅馆都面临巨额罚款。两者共计面临745万美元 的处罚，这是因为前员工的行为以及他们在反洗钱合规措施中的不足。

根据一份执法文件，西贝拉承认知道韦恩·尼克斯与博彩业的关联，并表示对尼克斯的巨额赌资感到困惑，称_“我无法理解他怎么会有这么多赌资。”_

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